公告信息 证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－046
新光圆成股份有限公司
关于2017年度公司控股子公司之间提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、担保情况概述
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）、义乌世茂中心发展有限公司（以下简称“义乌世茂”）和建德新越置业有限公司（以下简称“建德新越”）因经营和发展的需要，需公司控股子公司（除担保对象自身以外的其他控股子公司）为其融资提供抵押担保。
为支持控股子公司的经营和发展，公司于2017年7月10日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年度公司控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意公司控股子公司（除担保对象自身以外的其他控股子公司）为控股子公司万厦房产、义乌世茂和建德新越提供累计总额不超过400,000万元融资总额的抵押担保，担保期限为会议审议通过之日起至公司2017年度股东大会之日止，此项议案需提交公司股东大会审议。
此次担保事项的主要内容为：
序号 | 担保控股子公司名称 | 担保额度上限（万元） |
1 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 200,000 |
2 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 100,000 |
3 | 建德新越置业有限公司 | 100,000 |
合计 | 400,000 |
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：浙江万厦房地产开发有限公司
注册地点：浙江省义乌市江东街道新光南路3号
法定代表人：虞云新
成立时间：2003年3月26日
统一社会信用代码：913307821476442069
主营业务：一般经营项目：房地产开发和经营（与有效资质证书同时使用）
浙江万厦房地产开发有限公司注册资本为50000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止2016年12月31日，万厦房产总资产425,562万元，净资产138,562万元，总负债287,000万元，营业收入6,256万元，净利润-1,497万元。
截止2017年3月31日，万厦房产总资产438,624万元，净资产137,219万元，总负债301,405万元，营业收入1,755万元，净利润-1,342万元
2、公司名称：义乌世茂中心发展有限公司
注册地点：浙江省义乌市江东青口工业区
法定代表人：虞云新
成立时间：2010年6月29日
统一社会信用代码：913307825575416722
主营业务：房地产开发、销售；物业服务、自有房屋租赁服务。
义乌世茂中心发展有限公司注册资本为88000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止2016年12月31日，义乌世茂总资产519,419万元，净资产233,342万元，总负债286,077万元，营业收入257,194万元，净利润 150,689万元。
截止2017年3月31日,义乌世茂总资产500,291万元，净资产232,655万元，总负债267,636万元，营业收入743万元，净利润-688万元。
3、公司名称：建德新越置业有限公司
注册地点：建德市新安江街道新安路88号
法定代表人：虞云新
成立时间：2008年04月07日
统一社会信用代码：91330182673952743Q
主营业务：服务：餐饮服务（限分支机构经营）； 房地产开发；五星级度假大酒店建设；服务：酒店管理、物业管理、实业投资、投资咨询（不含证券、期货咨询）、房屋租赁；以下经营范围限分支机构经营：住宿服务、会议服务、健身服务、游泳服务、美容美发、非医疗保健按摩服务、停车服务；零售：卷烟、雪茄烟,批发、零售：预包装食品、日用百货,经营进出口业务。
建德新越置业有限公司注册资本为10000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止2016年12月31日，建德新越总资产145,936万元，净资产5,058万元，总负债140,877万元，营业收入238万元，净利润-2,693万元。
截止2017年3月31日,建德新越总资产170,721万元，净资产3,914万元，总负债166,807万元，营业收入413万元，净利润-1,144万元。
三、担保协议的签署
担保期限内，上述各控股子公司在担保额度内的担保融资事项，由公司董事会授权总裁办公会审批签署具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。
四、董事会意见
公司控股子公司（除担保对象自身以外的其他控股子公司）为控股子公司万厦房产、义乌世茂和建德新越提供累计总额不超过400,000万元融资总额的担保，可以提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。公司对控股子公司之间的担保事宜风险可控，董事会认为此次担保有利于控股子公司的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，因此董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为278,200万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产739,392.28万元的比例为37.63%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议公告；
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十日
